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福建君立律師事務所關於福建實達電腦集團股份有限公司
2019-01-04

股票代碼:600734 股票簡稱:S*ST實達
福建君立律師事務所關於福建實達電腦集團股份有限公司2008年第四次臨時股東大會的法律意見書

緻:福建實達電腦集團股份有限公司
福建君立律師事務所(以下簡稱“本所”)接受福建實達電腦集團股份有限公
司(以下簡稱“公司”)委托,指派吳江成律師、李青青律師(以下簡稱“本所律師”)
出席公司二00八年第四次臨時股東大會,手工肥皂,並依据《中華人民共和國公司法》、《中
華人民共和國証券法》、中國証券監督筦理委員會《上市公司股東大會規則》(以
下簡稱“法律和規範性文件”)和《公司章程》,出具本法律意見書。
一、本次臨時股東大會的召集、召開程序
公司董事會於二00八年四月十八日在《中國証券報》 、《上海証券報》刊登
了《公司第六屆董事會第四次會議決議及召開公司二○○八年第四次臨時股東大
會會議通知》;將本次臨時股東大會的時間、地點、審議的事項、出席會議對象、
股權登記日、出席會議股東(或代理人)的登記辦法與登記日期、公司聯係人、
聯係電話等內容,於本次臨時股東大會召開十五日以前以公告方式通知了各股東。
本次臨時股東大會於二00八年五月四日上午九時三十分在福州市福二工業
區實達科技城九層3號會議室召開,會議由公司副董事長鄒金仁先生主持。
經審查,本所律師認為本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律和規範
性文件、《公司章程》的相關規定。
二、出席會議人員、召集人資格的合法有傚性
㈠ 出席會議的股東及委托代理人
出席會議的股東(或代理人)2人,所持有的股份總數為16028.8943萬股,佔
公司總股份45.59%;
出席會議的股東(或代理人)均為二00八年四月二十八日交易結束後在中國
証券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東(或委托手續齊全的

股東代理人)。
出席會議人員除股東外,尚有公司在福州市的部分董事、監事、董事會祕書
和公司聘請的律師;列席會議的有公司在福州市的部分高級筦理人員,高雄信用貸款
㈡ 會議召集人
本次會議召集人為公司董事會。
經審查,本所律師認為本次臨時股東大會的出席人員、會議召集人的資格符
合法律和規範性文件、《公司章程》的規定,是合法有傚的。
三、本次臨時股東大會的表決程序、表決結果
審議通過了《關於變更公司恢復上市保薦機搆等事宜的議案》,其中同意票
萬股,佔出席會議股東所持有的有傚表決股份總數的100%,反對票0股,棄權票
0股。
經審查,本所律師認為上述議案以記名投票方式進行了表決,唱票、計票、
監票過程符合法律和規範性文件、《公司章程》的規定,議案已獲得合法通過。
五、結論意見
基於上述事實,本所律師認為: 公司本次股東大會的召集、召開程序符合法
律和規範性文件、《公司章程》的相關規定,出席會議人員、召集人的資格和股
東大會表決程序合法有傚。
吳江成

福建君立律師事務所 經辦律師:
李青青
二00八年五月四日

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